Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640000, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064501172416
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501122913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55226-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; http://kgk-kurgan.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС №1: «О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Истомин Алексей Владимирович.
2. Сергеев Игорь Васильевич.
3. Куприянов Вячеслав Анатольевич.
4. Филимонов Евгений Михайлович.
5. Сигидов Ярослав Юрьевич.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» апреля 2023 года, № КГК – 03/2023.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений (доверенность)
Н.А. Давыдова
3.2. Дата 25.04.2023г.